Με αφορμή τα όσα ακούστηκαν πρόσφατα περί αποκόμισης κερδών από τυχερά παιχνίδια από τον Ανδρέα «Χασάπη» Στρατάκη και την Πόπη Σεμερτζίδου, κατά την διάρκεια των καταθέσεών τους στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει κατανοητή η τεχνική ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσα από κερδισμένα λαχεία, Τζόκερ κ.λ.π.
Η μέθοδος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή βρώμικου χρήματος με τα κερδισμένα δελτία είναι πολύ απλή και ιδιαίτερα κερδοφόρα για όσους αναζητούν να κάνουν τα «μαύρα» χρήματά τους «λευκά».
Στην Ελλάδα θεωρείται συνηθέστερος τρόπος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές, ή παράνομες δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα αναζητούν να βρουν ανθρώπους με δελτία Τζόκερ, Λόττο, Στοιχήματος που να έχουν κερδίσει κάποιο ποσόν.
Προφανώς,δεν κυνηγούν ένα δελτίο τζακ ποτ, αλλά πολλά δελτία με μικρότερα κέρδη.
Στη συνέχεια, προσφέρουν ένα ποσοστό παραπάνω από το κέρδος, για την αγορά του δελτίου, ας πούμε 10%.
Αν το δελτίο κέρδιζε 100 ευρώ, προσφέρουν 110 για την αγορά του. Τέλος, εξαργυρώνουν τα αγορασμένα δελτία σε διαφορετικά πρακτορεία ΟΠΑΠ.
Αυτό το 10% που “χάνουν” στην όλη συναλλαγή είναι η προμήθεια που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Όταν νομιμοποιούν έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων, ένα 10% είναι ασήμαντο κόστος.
Κάποιος θα αναρωτηθεί πως εντοπίζονται αυτοί οι «κατάλληλοι» νικητές.
Υπάρχουν αναφορές ότι «ενδιαφερόμενοι» έχουν «μάτια» και «αυτιά» μέσα στα πρακτορεία, όπου κάποιοι πρόθυμα (επ’ αμοιβή φυσικά) φροντίζουν να φέρουν σε επαφή τους νικητές με αυτούς που τους «χρειάζονται».
Ο λόγος που αναζητούνται νικητές μικρών ποσών είναι διότι, αν κάποιος κερδίσει για παράδειγμα 5.000 ευρώ και του προσφέρουν 5.500 ευρώ, μπορεί να τα καταναλώσει ως μετρητά στην αγορά σε έξοδα καθημερινών υποχρεώσεων (σούπερ μάρκετ, βενζίνη, αγορές ρούχων), χωρίς να γίνει αντιληπτός, οπότε έχει συμφέρον μία τέτοια συναλλαγή, καθώς μεγαλώνει το κέρδος του.
Η τεχνική του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών είναι εφικτή και αποτελεσματική γιατί τα δελτία είναι ανώνυμα.
